Ficha de Identificação de Interveniente

Prevenção do Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo

Este formulário é obrigatório nos termos das leis de prevenção de branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo. O seu correto preenchimento é essencial para assegurar a conformidade legal da operação.

Situação de residência

Residente Não Residente

Identificação do Proprietário

Nome completo

Data de nascimento

Local de nascimento

Nacionalidade

Naturalidade

Morada de residência

Morada fiscal (se diferente)

Tipo de documento

Número

Válido até

Emitido por

NIF

Email

Telemóvel

Profissão (quando aplicável)

Entidade patronal (quando aplicável)

Representante Legal

Representante legal do cliente com poderes de representação legal:

Procurador Gerente Não tem representante

Nome do representante

Nacionalidade do representante

NIF do representante

Documento do representante

Número do documento

Válido até

Emitido por

Morada do representante

Email do representante

Telefone do representante

Qualidade de Pessoa Interveniente

É uma Pessoa Politicamente Exposta?

Não Sim

Pessoa Politicamente Exposta

Cargo que ocupa/ocupou nos últimos 12 meses

País em que desempenha/desempenhou funções

Datas de início/fim das funções

Membro Próximo da Família

Nome e parentesco do PEP

Cargo que ocupa/ocupou nos últimos 12 meses

País em que desempenha/desempenhou funções

Datas de início/fim das funções

Pessoa Reconhecida como Estreitamente Associada

Nome do PEP

Cargo que ocupa/ocupou nos últimos 12 meses

Tipo de relação com o PEP

Nome da entidade associada

País de constituição

NIF

Titular de Outro Cargo Político ou Público

Cargo que ocupa/ocupou nos últimos 12 meses

País em que desempenha/desempenhou funções

Datas de início/fim das funções

Informações relevantes no âmbito da transação a realizar

Destino dos fundos da venda / arrendamento do imóvel

Valor da transação imobiliária (€)

País da conta bancária

IBAN

Nome da instituição bancária

Titulares da conta bancária

Finalidade do destino dos fundos da venda ou arrendamento do imóvel

Habitação Arrendamento Investimento Outro

Meios de pagamento a utilizar na transação

Cheque bancário ou visado Numerário Transferência bancária Ativo Outro

Autorizo a partilha dos meus dados conforme legislação vigente.